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Plataforma Iberoamericana en La Haya para la paz, los derechos humanos y la justicia internacional

24 Dic 20
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Escrito por webmaster

Red de Investigación Respuestas a la Corrupción Asociada al Crimen Organizado Transnacional - Resultados del Programa de Investigación 70593 ejecutado a través de la Red (agosto 2020 - febrero 2024) - VI Reunión de Coordinadores 2025

 

Resultados del Programa de Investigación 70593 sobre Corrupción asociada al Crimen Organizado Transnacional y sus tres Proyectos 70817, 71848 y 71861 desarrollados a través de los Grupos de Investigación de la Red (agosto 2020 - febrero 2024) 

El programa de investigación 70593 (agosto 2020 - febrero 2024) se ha dirigido a elaborar una estrategia de respuesta integrada desde el derecho público comparado e internacional para enfrentar en América Latina en general, y en Colombia en particular, la corrupción asociada al crimen organizado transnacional, a la luz de una aproximación evolutiva a las dinámicas del narcotráfico marítimo por medio de simulación de sistemas sociales (el Programa 70593). Su investigador principal ha sido el profesor Héctor Olasolo (España/Colombia), quien se desempeña como profesor titular de carrera en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia) y  presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya para la Paz, los Derechos Humanos y la Justicia internacional (IIH) (Países Bajos). El Programa ha sido financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia (Minciencias), y ha sido ejecutado por la Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia) como entidad ejecutante y por la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá, Colombia) como entidad coejecutante. El Programa 70593 cuenta además con el apoyo institucional y financiero del IIH.

El Programa 70593 está compuesto por los siguientes tres proyectos de investigación que se han dirigido a analizar:

(1) Las dinámicas del narcotráfico marítimo por medio de la simulación de sistemas sociales: Proyecto 71861, cuyos investigadores principales han sido Angela Lucia Noguera Hidalgo (Colombia) y Oscar Julián Palma Morales (Colombia), ambos adscritos a la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos (FEIPU) de la Universidad del Rosario;

(2) Las respuestas a la corrupción asociada al crimen transnacional organizado desde el derecho público comparado: Proyecto 71848, cuyos investigadores principales han sido Norberto Hernández Jiménez (Colombia), adscrito a la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana y Vanessa Andrea Suelt Cock (Colombia), adscrita a la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario.

(3) Las respuestas a la corrupción asociada al crimen organizado transnacional desde el derecho internacional: Proyecto 70817, cuyo investigador principal ha sido el profesor Héctor Olasolo.

El Proyecto 71861 ha buscado específicamente establecer una aproximación para la comprensión de las dinámicas de adaptación y flexibilidad del narcotráfico marítimo en las Américas, incluyendo la corrupción asociada al mismo, a través de la utilización de instrumentos de simulación de sistemas sociales. Ha abordado este fenómeno desde las perspectivas teóricas de ‘organizaciones como sistemas sociales’ y de ‘sistemas complejos adaptativos’. Estas perspectivas han permitido analizar y explicar el comportamiento flexible, adaptable y evolutivo del sistema organizacional transnacional de narcotráfico marítimo, más allá del paradigma de organizaciones jerarquizadas, rígidas y centralizadas, que caracteriza el estudio de las estructuras del narcotráfico. Así mismo, el Proyecto 71861 ha buscado entender las lógicas del comportamiento de los actores en la cadena de tráfico marítimo de narcóticos, las tareas que desempeñan, sus prácticas de corrupción, la distribución, los modos de transporte, y sus rutas. Todas estas variables están sujetas a continuos procesos de cambio impuestos por las condiciones del contexto.

El Proyecto 71848 se ha dirigido, en particular, a diseñar una estrategia para América Latina en general, y Colombia en particular, de respuesta a la corrupción asociada al crimen transnacional organizado, a partir de las experiencias del derecho público comparado y de una adecuada comprensión de las dinámicas de comportamiento del sistema de narcotráfico marítimo en Colombia y América Latina. Este proyecto se ha centrado, en primer lugar, en analizar el alcance y limitaciones que ofrece el derecho público colombiano, especialmente a través del derecho constitucional, electoral, administrativo, financiero, tributario, penal y procesal penal para responder al fenómeno de la corrupción asociada al crimen transnacional organizado. Sobre esta base, se han explorado los mecanismos que ofrecen las experiencias de derecho público comparado en diversos Estados de la región, como Argentina, Brasil, Chile, México y Perú (así como en Estados no latinoamericanos como España, Estados Unidos e Italia), con el fin de determinar qué medidas sería aconsejable adoptar en el derecho interno colombiano para incrementar el nivel de eficacia en la lucha contra dicho fenómeno. Al realizar el análisis, se ha prestado particular atención a las medidas propuestas desde el derecho internacional, con el fin de favorecer la construcción de una respuesta integrada que incremente su eficacia.

Finalmente, el Proyecto 70817 ha buscado especialmente diseñar una estrategia de respuesta a la corrupción asociada al crimen transnacional organizado, a partir del derecho internacional y de una adecuada comprensión de las dinámicas de comportamiento del sistema de narcotráfico marítimo en Colombia y América Latina, prestando particular atención a la respuesta ofrecida desde el derecho público comparado. Por un lado, el Proyecto ha estudiado las posibilidades que ofrece el Derecho Penal Transnacional y el Derecho Internacional Penal para abordar el fenómeno de la corrupción asociada al crimen organizado transnacional. En este contexto, se ha analizado si la creación de una institución de ámbito regional para promover la coordinación entre las autoridades nacionales y mejorar su cooperación en materia de prestación de ayuda judicial mutua y ejecución de peticiones de extradición, reforzaría la eficacia de las medidas que el derecho público comparado aconseja adoptar en el derecho interno colombiano. Así mismo, se ha estudiado si dicha eficacia pudiera también verse reforzada por la utilización de algunos de los mecanismos de aplicación del Derecho Internacional Penal, como sería la creación de una Corte Latino-Americana y del Caribe contra el crimen transnacional organizado (con inclusión, o no, de una agencia supranacional de recogida y análisis de información).

 El Programa 70593 y los Proyectos 71861, 71848 y 70817 han sido desarrollados entre agosto de 2020 y febrero de 2024, con base en cinco elementos principales siguientes: 

1. En primer lugarpara desarrollar el Programa 70593 y los Proyectos 71861, 71868 y 70817, se conformó a partir del 28 de agosto de 2020 la Red de Investigación sobre Respuestas a la Corrupción asociada al Crimen Organizado Transnacional (la Red). La Red está conformada por alrededor de 300 investigadores de América Latina, Europa y Norteamérica, agrupados en distintos grupos de investigación de entre 10 y 25 investigadores sobre las siguientes disciplinas o áreas temáticas: (a) criminología; (b) narcotráfico marítimo y dinámicas de la ciudad-puerto; (c) derecho constitucional y electoral; (d) derecho administrativo; (e) derecho discriplinario en los sectores justicia y seguridad; (f) derecho privado; (g) derecho financiero y tributario; (h) derecho penal; (i) derecho procesal penal; (j) cooperación jurídica internacional en materia penal; (k) derecho internacional penal; (l) derecho internacional de los derechos humanos; y (m) relaciones internacionales y política exterior. La Red está también conformada por un Comité de Recomendaciones sobre Propuestas relativas a las Estrategias de Actuación en América Latina, el cual fue creado en septiembre de 2020, y cuya composición se puede consultar más abajo.

Desde su conformación, los grupos de investigación que conforman la Red han estado trabajando durante tres años y medio en el desarrollo del Programa 70593 y sus tres Proyectos, lo que ha permitido su progresiva consolidación. Su composición y actividades se pueden consultar en el Documento Final de Recomendaciones del Programa 70593, que será objeto de publicación una vez hayan sido publicadas las obras colectivas preparadas por los grupos de investigación de la Red. Así mismo, su composición de recoge también más abajo. 

Lo anterior ha permitido analizar el fenómeno objeto de estudio desde: (a) la criminología; (b) las particulares dinámicas de las organizaciones del COT dedicadas al narcotráfico marítimo que operan en el entorno de las ciudades-puerto; (c) las relaciones internacionales; y (d) la política exterior. Además, con base en los hallazgos realizados sobre el fenómeno objeto de estudio, se han analizado las respuestas que pueden adoptarse frente al mismo desde el derecho público comparado (derecho constitucional, electoral, administrativo, disciplinario, privado, financiero, tributario, penal, procesal penal y cooperación jurídica no judicial) e internacional (cooperación judicial internacional, derecho internacional de los espacios marítimos, derecho internacional de los derechos humanos, derecho internacional penal y arbitraje de tratados de inversión).

2. En segundo lugar, la pluralidad e interdisciplinariedad de los integrantes de los grupos de investigación de la Red, han permitido desarrollar toda una serie de seminarios internacionales celebrados en Colombia y fuera de Colombia sobre las distintas temáticas estudiadas por el Programa 70593 y sus tres Proyectos, y cuyas grabaciones se pueden visionar en los siguientes enlaces:

-Seminario Internacional 1: Introducción al Programa 70593: Redes del Crimen Organizado y Respuesta del Derecho Público e Internacional: https://www.iberoamericaninstituteofthehague.org/formacion-e-investigacion/red-de-investigacion-respuestas-a-la-corrupcion-asociada-al-crimen-transnacional-organizado/seminario-internacional-1-introduccion-al-programa-70593-redes-del-crimen-organizado-transnacional-y-respuesta-integrada-desde-el-derecho-publico-comparado-e-internacional

-Seminario Internacional 2: Teoría Evolutiva, Narcotráfico Marítimo y Puertos: https://www.iberoamericaninstituteofthehague.org/formacion-e-investigacion/red-de-investigacion-respuestas-a-la-corrupcion-asociada-al-crimen-transnacional-organizado/seminario-internacional-ii-teoria-evoluctiva-narcotrafico-maritimo-y-puertos.

-Seminario Internacional 3: Corrupción y Crimen Organizado Transnacional: Respuestas desde el Derecho Penal: https://www.iberoamericaninstituteofthehague.org/formacion-e-investigacion/red-de-investigacion-respuestas-a-la-corrupcion-asociada-al-crimen-transnacional-organizado/seminario-internacional-iii-corrupcion-y-crimen-organizado-transnacional-respuestas-desde-el-derecho-penal.

-Seminario Internacional 4: Corrupción y Crimen Organizado Transnacional: Respuestas desde el Derecho Procesal Penal: https://www.iberoamericaninstituteofthehague.org/formacion-e-investigacion/red-de-investigacion-respuestas-a-la-corrupcion-asociada-al-crimen-transnacional-organizado/seminario-internacional-4-corrupcion-y-crimen-organizado-transnacional-respuestas-desde-el-derecho-procesal-penal.

-Seminario Internacional 5: Corrupción y Crimen Organizado Transnacional: Respuestas desde el Derecho Administrativo: https://www.iberoamericaninstituteofthehague.org/formacion-e-investigacion/red-de-investigacion-respuestas-a-la-corrupcion-asociada-al-crimen-transnacional-organizado/seminario-internacional-corrupcion-y-crimen-organizado-transnacional-respuestas-desde-el-derecho-penal-internacional.

-Seminario Internacional 6: Corrupción y Crimen Organizado Transnacional: Respuestas desde el Derecho Disciplinario en Justicia y Seguridad: https://www.iberoamericaninstituteofthehague.org/formacion-e-investigacion/red-de-investigacion-respuestas-a-la-corrupcion-asociada-al-crimen-transnacional-organizado/seminario-internacional-6-corrupcion-y-crimen-organizado-transnacional-respuestas-desde-el-derecho-disciplinario-en-justicia-y-seguridad.

-Seminario Internacional 7: Corrupción y Crimen Organizado Transnacional: Respuestas desde el Derecho Constitucional y Electoral: https://www.iberoamericaninstituteofthehague.org/formacion-e-investigacion/red-de-investigacion-respuestas-a-la-corrupcion-asociada-al-crimen-transnacional-organizado/seminario-internacional-7-corrupcion-y-crimen-organizado-transnacional-respuestas-desde-el-derecho-constitucional-7-electoral.

-Seminario Internacional 8: Corrupción y Crimen Organizado Transnacional: Respuestas desde el Derecho Tributario, Financiero y Cambiario: https://www.iberoamericaninstituteofthehague.org/formacion-e-investigacion/red-de-investigacion-respuestas-a-la-corrupcion-asociada-al-crimen-transnacional-organizado/seminario-internacional-8-corrupcion-y-crimen-organizado-transnacional-respuestas-desde-el-derecho-tributario-fiinanciero-y-cambiario.

-Seminario Internacional 9: Definición, Manifestaciones, Causas y Consecuencias de la Corrupción y el Crimen Organizado Transnacional: https://www.iberoamericaninstituteofthehague.org/formacion-e-investigacion/red-de-investigacion-respuestas-a-la-corrupcion-asociada-al-crimen-transnacional-organizado/seminario-internacional-9-definicion-manifestaciones-causas-y-consecuencias-de-la-corrupcion-asociada-al-crimen-organizado-transnacional.

-Seminario Internacional 10: Corrupción y Crimen Organizado Transnacional: Casos Estudios de Colombia y la Amazonía Brasileña: https://www.iberoamericaninstituteofthehague.org/formacion-e-investigacion/red-de-investigacion-respuestas-a-la-corrupcion-asociada-al-crimen-transnacional-organizado/seminario-internacional-10-corrupcion-y-crimen-organizado-transnacional-casos-estudios-de-colombia-y-la-amazonia.

-Seminario Internacional 11: Corrupción y Crimen Organizado Transnacional: Respuestas desde el Derecho Privado: https://www.iberoamericaninstituteofthehague.org/formacion-e-investigacion/red-de-investigacion-respuestas-a-la-corrupcion-asociada-al-crimen-transnacional-organizado/seminario-internacional-11-corrupcion-y-crimen-organizado-transnacional-respuestas-desde-el-derecho-privado.

-Seminario Internacional 12: Corrupción y Crimen Organizado Transnacional: Respuestas desde la Cooperación Internacional: https://www.iberoamericaninstituteofthehague.org/formacion-e-investigacion/red-de-investigacion-respuestas-a-la-corrupcion-asociada-al-crimen-transnacional-organizado/seminario-internacional-12-corrupcion-y-crimen-organizado-transnacional-respuestas-desde-la-cooperacion-internacional.

-Seminario Internacional 13: Corrupción y Crimen Organizado Transnacional: Respuestas desde el Derecho Internacional Penal: https://www.iberoamericaninstituteofthehague.org/formacion-e-investigacion/red-de-investigacion-respuestas-a-la-corrupcion-asociada-al-crimen-transnacional-organizado/seminario-internacional-13-corrupcion-y-crimen-organizado-transnacional-respuestas-desde-el-derecho-internacional-penal.

-Seminario Internacional 14: Corrupción y Crimen Organizado Transnacional: Respuestas desde la Política Exterior en América Latina: https://www.iberoamericaninstituteofthehague.org/formacion-e-investigacion/red-de-investigacion-respuestas-a-la-corrupcion-asociada-al-crimen-transnacional-organizado/seminario-internacional-14-corrupcion-y-crimen-organizado-transnacional-respuestas-desde-la-politica-exterior-en-america-latina.

-Seminario Internacional 15: Corruption and Transnational Organized Crime: Responses from the US Foreign Policy: https://www.iberoamericaninstituteofthehague.org/formacion-e-investigacion/red-de-investigacion-respuestas-a-la-corrupcion-asociada-al-crimen-transnacional-organizado/seminario-internacional-15-corruption-and-transnational-organized-crime-responses-from-the-us-foreign-policy.

-Seminario Internacional 16: Corrupción y Crimen Organizado Transnacional: Respuestas desde los Derechos Humanos: https://www.iberoamericaninstituteofthehague.org/formacion-e-investigacion/red-de-investigacion-respuestas-a-la-corrupcion-asociada-al-crimen-transnacional-organizado/seminario-internacional-16-corrupcion-y-crimen-organizado-transnacional-respuestas-desde-los-derechos-humanos.

-Seminario Internacional 17: Corrupción y Crimen Organizado Transnacional: Respuestas desde el Derecho de los Espacios Marítimos: https://www.iberoamericaninstituteofthehague.org/formacion-e-investigacion/red-de-investigacion-respuestas-a-la-corrupcion-asociada-al-crimen-transnacional-organizado/seminario-internacional-17-corrupcion-y-crimen-organizado-transnacional-respuestas-desde-el-derecho-internacional-de-los-espacios-maritimos.

-Seminario Internacional 18:  Respuestas a la Corrupción asociada al Crimen Organizado Transnacional: Resultados del Programa 70593 de Minciencias y de los Proyectos 70817, 71848 y 71861: https://www.iberoamericaninstituteofthehague.org/formacion-e-investigacion/red-de-investigacion-respuestas-a-la-corrupcion-asociada-al-crimen-transnacional-organizado/seminario-internacional-18-respuestas-a-la-corrupcion-asociada-al-crimen-organizado-transnacional.

-Seminario Internacional 19: Resultados del Proyecto 71848 - Respuestas desde el derecho público comparado a la corrupción asociada al crimen organizado transnacional: https://www.iberoamericaninstituteofthehague.org/formacion-e-investigacion/red-de-investigacion-respuestas-a-la-corrupcion-asociada-al-crimen-transnacional-organizado/seminario-internacional-19-resultados-del-proyecto-71848-respuestas-desde-el-derecho-publico-comparado.

-Seminario Internacional 20: Resultados del Proyecto 71861 - Aproximación a la comprensión del comportamiento de las redes de narcotráfico marítimo, incluyendo las prácticas de corrupción asociadas al mismo, desde el marco evolutivo: https://www.iberoamericaninstituteofthehague.org/formacion-e-investigacion/red-de-investigacion-respuestas-a-la-corrupcion-asociada-al-crimen-transnacional-organizado/seminario-internacional-20-narcotrafico-maritimo-y-sistemas-sociales-resultados-del-proyecto-71861-minciencias.

- Seminario Internacional 21: Presentación en La Haya: Resultados Programa 70593 y Proyectos 70817, 71848 y 71861: https://www.iberoamericaninstituteofthehague.org/formacion-e-investigacion/red-de-investigacion-respuestas-a-la-corrupcion-asociada-al-crimen-transnacional-organizado/seminario-internacional-21-presentacion-en-la-haya-resultados

3. En tercer lugar, se ha elaborado (y enviado al Centro Internacional de Investigación y Análisis Contra el Narcotráfico Marítimo  (CMCON)) un concepto técnico “sobre el modelo de simulación elaborado mediante el software NetLogo 5.0 para reflejar la dinámica social de la ciudad-puerto desde una perspectiva basada en agentes y la incidencia del fenómeno de la corrupción en el narcotráfico marítimo” (en adelante, “el concepto técnico”), el cual ha sido desarrollado en el marco de la colaboración mantenida con el CMCON durante la ejecución del Proyecto 71861.

Con el fin de proporcionar una aproximación que permita comprender las complejas dinámicas organizativas de la ciudad- puerto desde una perspectiva de sistemas sociales y la incidencia del fenómeno de la corrupción en el narcotráfico marítimo, el Proyecto 71861 ha elaborado un modelo de simulación mediante el software Netlogo 5.0. La simulación proporciona un escenario para el diseño y la construcción de espacios de experimentación, donde se exploran las actividades realizadas por las organizaciones criminales que utilizan terminales portuarias y estrategias de reclutamiento para llevar a cabo las actividades relacionadas con el narcotráfico. Este enfoque ofrece a investigadores y responsables de la gestión una perspectiva diferente para comprender los mecanismos de toma de decisiones en este contexto.

El concepto técnico explica cómo se ha elaborado dicho modelo de simulación, así como su funcionamiento y los resultados y las limitaciones que presenta, reflejando, en particular, como el narcotráfico marítimo se manifiesta como un sistema social complejo y adaptativo en el contexto de una ciudad-puerto, y cómo esta comprensión puede brindarnos una visión más clara de su funcionamiento.

4. En cuarto lugar, los grupos de investigación de la Red, además de completar las 3 obras colectivas esperadas (una por Proyecto), han completado cada uno de ellos, al menos, una obra colectiva adicional. Esto ha permitido ampliar disciplinaria y temáticamente el análisis del objeto de estudio, y ha favorecido la elaboración de los Documentos Finales de conclusiones de cada Proyecto, y del Programa, desde una perspectiva notablemente más interdisciplinar de lo previsto en un primer momento.

De esta manera, para finales de febrero de 2024 se han completado 25 obras colectivas, todas ellas aceptadas para publicación como libros de investigación, tras el correspondiente proceso de evaluación anónima, por la editorial internacional Tirant lo Blanch (España). Temáticamente, las obras colectivas se pueden clasificar de la siguiente manera:

A. Análisis del Fenómeno Objeto de Estudio (Corrupción asociada al Crimen Organizado Transnacional):

-El fenómeno del crimen organizado transnacional y su impacto en la corrupción pública y privada en américa latina. Parte I. La corrupción pública y privada y su medición (Proyecto 70817).

-El fenómeno del crimen organizado transnacional y su impacto en la corrupción pública y privada en América Latina. Parte II. La corrupción pública y privada asociada al crimen organizado transnacional (Proyecto 70817).

-El fenómeno del crimen organizado transnacional y su impacto en la corrupción pública y privada en América Latina. Parte III. Experiencias en la Amazonía y Colombia (Proyecto 70817).

-Dinámicas de adaptación del narcotráfico marítimo y la ciudad puerto (Proyecto 71861).

B. Respuestas desde el Derecho Público Comparado:

-Respuestas a la corrupción desde el derecho constitucional. Especial atención a la corrupción asociada al crimen organizado transnacional (Proyecto 71848).

-Respuestas a la corrupción desde el derecho electoral. Especial atención a la corrupción asociada al crimen organizado transnacional (Proyecto 71848).

-Respuestas a la  corrupción y su dimensión  transnacional desde el  derecho administrativo. Parte I. Medidas transversales de prevención (Proyecto 71848).

-Respuestas a la corrupción y su dimensión transnacional desde el derecho administrativo. Parte II. Medidas particulares de prevención (Proyecto 71848).

-Respuestas a la  corrupción y su dimensión  transnacional desde el derecho administrativo. Parte III. Respuestas en materia de vigilancia, fiscalización y responsabilidad patrimonial y sancionatoria (Proyecto 71848).

-Respuestas a la corrupción transnacional desde el derecho administrativo. Parte IV. Cuestiones relativas al marco deontológico y al sistema disciplinario de los funcionarios del sector justicia y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (Proyecto 70817).

-Respuestas a la corrupción desde el derecho financiero y tributario y la cooperación internacional no judicial. Especial atención a la corrupción asociada al crimen organizado transnacional (Proyecto 71848).

-Respuestas a la corrupción desde la parte general del derecho penal. Particular atención a la corrupción asociada al crimen organizado transnacional. Parte I. Personas físicas (Proyecto 71848).

-Respuestas a la corrupción desde la parte general del derecho penal. Particular atención a la corrupción asociada al crimen organizado transnacional. Parte II: Personas jurídicas (Proyecto 71848).

-Respuestas a la corrupción desde la parte especial del derecho penal. Particular atención a la corrupción asociada al crimen organizado transnacional. Parte I: Cohecho, malversación, tráfico de influencias, abuso de funciones, prevaricato, enriquecimiento ilícito y administración desleal (Proyecto 71848).

-Respuestas a la corrupción desde la parte especial del derecho penal. Particular atención a la corrupción asociada al crimen organizado transnacional. Parte II: Financiación ilegal de partidos políticos y campañas electorales, delitos tributarios, lavado de activos, delitos de favorecimiento real y delitos de obstrucción a la justicia (Proyecto 71848).

-Respuestas a la corrupción desde el derecho procesal penal. Especial atención a la corrupción asociada al crimen organizado transnacional. Parte I. Modelos institucionales de prevención, incentivos y protección de alertadores, denunciantes y testigos y participación y protección de las víctimas (Proyecto 71848).

 -Respuestas a la corrupción desde el derecho procesal penal. Especial atención a la corrupción asociada al crimen organizado transnacional. Parte II. Las actuaciones de investigación (Proyecto 71848).

C. Respuestas desde el Análisis Comparado de Otras Áreas del Derecho 

-Respuestas a la corrupción asociada al crimen organizado transnacional desde el derecho privado, la cooperación internacional en materia civil, la regulación de mercados ilícitos y el arbitraje de tratados de inversión (Proyecto 70817).

D. Respuestas desde el Derecho Internacional

-Respuestas a la corrupción transnacional desde la cooperación internacional en materia penal (Proyecto 70817).

-Respuestas a la corrupción desde el derecho internacional de los derechos humanos: especial atención a la corrupción asociada al crimen organizado transnacional. Parte I. Las respuestas desde el sistema universal de derechos humanos (Proyecto 70817).

-Respuestas a la corrupción desde el derecho internacional de los derechos humanos: especial atención a la corrupción asociada al crimen organizado transnacional. Parte I. Las respuestas desde los mecanismos regionales de protección de los derechos humanos (Proyecto 70817).

-Respuestas a la corrupción transnacional desde el derecho internacional penal. parte I. Mecanismos de aplicación y cooperación internacional (Proyecto 70817).

-Respuestas a la corrupción transnacional desde el derecho internacional penal. Parte II. Cuestiones Sustantivas y Procesales (Proyecto 70817).

E. Respuestas desde las Relaciones Internacionales y la Política Exterior

-Respuestas a la corrupción transnacional desde la política exterior de los Estados latinoamericanos (Proyecto 70817).

-Respuestas a la corrupción transnacional a la luz de los ejes de acción de las organizaciones regionales y subregionales en América Latina y de la actuación de los Estados latinoamericanos en el marco de la CNUDOT y la CNUCC (Proyecto 70817).

Así, mismo, además de publicar  (o ser aceptados para publicación) los artículos de investigación esperados (cuatro en el Proyecto 71861, tres en el Proyecto 70817 y dos en el Proyecto  71848), los grupos de investigación de la Red han publicado (o han sido aceptados para publicación) otros artículos en materias muy relevantes para el estudio del fenómeno de la corrupción asociada al COT, tales como:

A. Una mayor comprensión del fenómeno objeto de estudio:

-La distinción entre corrupción institucional y organizacional, y la creciente importancia de las redes complejas de corrupción (Proyecto 70817).

-La naturaleza y funcionamiento de las organizaciones del COT como proceso evolutivo de conocimiento, con especial referencia a las perspectivas para su aplicación en el estudio del narcotráfico (Proyecto 71861).

-La naturaleza y funcionamiento de las compañías militares y de seguridad privadas (Proyecto 71848).

B. Una compresión territorial de los problemas presentados por ciertas políticas públicas antidroga aplicadas en las últimas décadas:

-El impacto en los territorios de las políticas públicas antidroga basadas en la securitización, con particular atención al caso del Guaviare (Colombia) (Proyecto 71848).

C. El análisis de ciertos mecanismos anticorrupción internacionales que operan en los ámbitos regional y nacional:

-Las bases teóricas y las técnicas de investigación de las investigaciones realizadas desde el derecho internacional con una perspectiva crítica (Proyecto 70817).

-Los mecanismos anticorrupción de naturaleza regional, como la Sección Especializada en Derecho Internacional Penal de la Corte Africana de Justicia y Derechos Humanos (Proyecto 70817).

-Los mecanismos internacionales anticorrupción que operan dentro de los sistemas nacionales para los cuales se establecen, con particular atención a las fortalezas y debilidades de las Comisiones y Misiones de Apoyo Internacionales, como mecanismo anticorrupción a la luz de las experiencias centroamericanas (Proyecto 70817).

5. Finalmente, en quinto lugar, los resultados generados por los grupos de investigación de la Red han permitido desarrollar unos Documentos Finales de Recomendaciones de cada uno de los tres Proyectos, y del Programa 70593, comprehensivos, detallados e interdisciplinares (apropiación social del conocimiento). En particular, el Documento Final de Recomendaciones del Programa, construido con base en los Documentos Finales de Recomendaciones de los Proyectos 70817, 71848 y 71861, recoge una estrategia de respuesta integrada desde el derecho público comparado e internacional para enfrentar en América Latina en general, y en Colombia en particular, la corrupción asociada al crimen transnacional organizado, a la luz de una aproximación evolutiva a las dinámicas del narcotráfico marítimo por medio de simulación de sistemas sociales. Esta estrategia se ha elaborado de acuerdo al siguiente índice temático:

A. Identificación del problema: conclusiones y recomendaciones sobre el fenómeno de la corrupción transnacional desde las perspectivas criminológicas

Capítulo 1. Conclusiones sobre los distintos tipos de manifestaciones del fenómeno de la corrupción transnacional: actos individuales de corrupción, situaciones de macro-corrupción, captura del Estado y corrupción institucional y redes complejas de corrupción.

Capítulo 2. Conclusiones relativas a los estudios de casos de la Amazonía.

Capítulo 3. Recomendaciones frente a las manifestaciones del fenómeno de la corrupción transnacional que van más allá de actos individuales corruptos.

B. Dinámicas de adaptación del narcotráfico marítimo y la ciudad puerto

Capítulo 4. Observaciones sobre las redes de narcotráfico en las ciudades puerto y las respuestas al fenómeno.

Capítulo 5. Recomendaciones de políticas públicas para enfrentar de manera más efectiva las redes de narcotráfico marítimo en las ciudades puerto.

C. Conclusiones y recomendaciones en materia de derecho constitucional y electoral

Capítulo 6. Conclusiones y recomendaciones relativas al derecho constitucional.

Capítulo 7. Conclusiones y recomendaciones relativas al derecho electoral.

D. Recomendaciones en materia de derecho administrativo

Capítulo 8. Recomendaciones relativas a las medidas transversales de prevención.

Capítulo 9. Recomendaciones relativas a las medidas específicas de prevención.

Capítulo 10. Recomendaciones relativas a las medidas sobre vigilancia, fiscalización y responsabilidad patrimonial y sancionatoria.

E. Recomendaciones en materia de derecho disciplinario

Capítulo 11. Recomendaciones sobre el marco deontológico y el sistema disciplinario de los funcionarios del sector justicia y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

F. Recomendaciones en materia de financiero y tributario

Capítulo 12. Recomendaciones sobre derecho financiero y tributario y cooperación jurídica internacional no judicial  

G. Conclusiones y recomendaciones relativas a las nuevas tecnologías, las estrategias regulatorias de los mercados ilícitos y la tributación de los ingresos derivados de actividades al margen de la ley

Capítulo 13. Conclusiones y recomendaciones sobre mecanismos anticorrupción en materia de asuntos financieros: Fintech, Regtech, KYC, AML/CFT, Blokchain y acciones de transparencia.

Capítulo 14. Conclusiones y recomendaciones sobre seguridad digital, intervenciones estatales en el mercado y medidas tributarias: especial atención a los problemas de corrupción, crimen organizado y evasión de impuestos en el comercio ilícito de oro y drogas.

H. Conclusiones y recomendaciones en materia de derecho privado, recuperación de activos ilícitos, cooperación jurídica internacional y reconocimiento y ejecución de resoluciones firmes en materia civil y arbitraje de tratados de inversión

Capítulo 15. Conclusiones y recomendaciones sobre liderazgo ético y acciones colectivas para la trasparencia en los negocios.

Capítulo 16. Conclusiones y recomendaciones sobre recuperación de activos ilícitos, cooperación jurídica internacional y reconocimiento y ejecución de resoluciones firmes en materia civil.

Capítulo 17. Conclusiones y recomendaciones sobre el tratamiento de la corrupción en el arbitraje de tratados de inversión.

I. Recomendaciones en materia de derecho penal

Capítulo 18. Recomendaciones relativas al tratamiento de las personas naturales en la parte general del derecho penal.

Capítulo 19. Recomendaciones relativas al tratamiento de las personas jurídicas en la parte general del derecho penal.

Capítulo 20. Recomendaciones relativas al tratamiento de la corrupción pública y privada en la parte especial del derecho penal I.

Capítulo 21. Recomendaciones relativas al tratamiento de la corrupción pública y privada en la parte especial del derecho penal II.

J. Recomendaciones en materia de derecho procesal penal

Capítulo 22. Recomendaciones relativas a los modelos institucionales de prevención, los incentivos. y protección de alertadores, denunciantes y testigos y la participación y protección de las víctimas.

Capítulo 23. Recomendaciones relativas a las actuaciones de investigación.

K. Conclusiones y recomendaciones sobre la cooperación jurídica internacional en materia penal

Capítulo 24. Conclusiones y recomendaciones en materia de cooperación jurídica internacional en el ámbito penal.

L. Conclusiones y recomendaciones en materia de derecho internacional penal

Capítulo 25. Conclusiones sobre el desconocimiento de la amplia extensión y el carácter organizado de la corrupción transnacional en su definición en los tratados internacionales anticorrupción

Capítulo 26. Conclusiones y recomendaciones relativas a los mecanismos de aplicación del derecho internacional penal y la cooperación internacional.

Capítulo 27. Conclusiones y recomendaciones sobre cuestiones sustantivas y procesales en materia de derecho internacional penal.

LL. Conclusiones y recomendaciones en materia de derecho internacional de los derechos humanos

Capítulo 28. Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos.

Capítulo 29. Sistemas Regionales de Protección de los Derechos Humanos.

M. Conclusiones y recomendaciones en materia de política exterior de los Estados latinoamericanos y de ejes de acción de las organizaciones de ámbito regional en américa latina.

Capítulo 30. Conclusiones y recomendaciones sobre la política exterior de los Estados latinoamericanos.

Capítulo 31. Conclusiones y recomendaciones sobre los ejes de acción de las organizaciones regionales y subregionales en América Latina y la actuación de los estados latinoamericanos en el marco de las Convenciones de Palermo y Mérida.

 

VI Reunión Anual de Coordinadores de la Red y Presentación de Resultados del Resultados: Universidad de La Haya para las Ciencias Aplicadas, Finales de Mayo / Principios de Junio de 2025

La VI Reunión Anual de Coordinadores de la Red de Investigación Respuestas a la Corrupción asociada al Crimen Organizado Transnacional, ha sido programada para finales de mayo / principios de junio de 2025 en el marco de la XII Semana Ibero-Americana de la Justicia Internacional que tendrá lugar en esas fechas en la La Haya (Países Bajos). 

 

V Reunión Anual de Coordinadores de la Red y Presentación de Resultados del Resultados: Universidad de La Haya para las Ciencias Aplicadas, 24 y 30 de Mayo de 2024

La V Reunión Anual de Coordinadores de la Red de Investigación Respuestas a la Corrupción asociada al Crimen Organizado Transnacional, tuvo lugar el 24 de mayo de 2024 en la Universidad de La Haya para las Ciencias Aplicadas (Países Bajos), como parte de la XI Semana Iberoamericana de la Justicia Internacional (24-31 de mayo de 2024). Los resultados de los trabajos desarrollados por los distintos grupos de investigación de la Red, fueron presentados el 30 de mayo de 2024, como parte del VII Seminario de Pensamiento Ibero-Americano sobre la Justicia Internacional desarrollado en la Universidad de La Haya para las Ciencias Aplicadas (Países Bajos).  

Grabaciones de los 21 Seminarios Internacionales Desarrollados por la Red de Investigación entre 2021 y 2023

En los submenús que se encuentran a la derecha del Menú Red de Investigación Respuestas a la Corrupción Asociada al Crimen Organizado Transnacional, se pueden encontrar las grabaciones de los 21 Seminarios Internacionales realizados por los distintos equipos de investigación de la Red en el periodo 2021-2023.

Podcasts y Artículos de Divulgación Realizados por la Red de Investigación entre 2021 y 2023 

En los submenús que se encuentran a la derecha del Menú Red de Investigación Respuestas a la Corrupción Asociada al Crimen Organizado Transnacional, se pueden encontrar los Podcasts y los Artículos de Divulgación realizados por los distintos equipos de investigación de la Red en el periodo 2021-2023.

IV Reunión Anual de Coordinadores y Presentación de Resultados: Universidad de La Haya para las Ciencias Aplicadas, 8 de  Junio de 2023

La IV Reunión Anual de la Red de Investigación sobre Respuestas a la Corrupción Asociada al Crimen Organizado Transnacional tuvo lugar como parte de la X Semana Ibero-Americana de la Justicia Internacional (2-9 de junio de 2023) en la Universidad de La Haya para las Ciencias Aplicadas (Países Bajos) (la próxima edición tendrá lugar a finales de mayo o principios de junio de 2024 durante la XI Semana Ibero-Americana de la Justicia Internacional). 

Así mismo, el 8 de junio de 2023 se presentaron en la Universidad de La Haya para las Ciencias Aplicadas (Países Bajos) los resultados alcanzados hasta el momento por la mencionada Red de Investigación, a través de la cual se ejecuta el Programa 70593 y los Proyectos 70817, 71848 y 71861 sobre Respuestas a la Corrupción Asociada al Crimen Organizado Transnacional, financiados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia, ejecutados por la Universidad de El Rosario y la Universidad Pontificia Javeriana (ambas de Colombia) y apoyados institucional y financieramente por el IIH. Los resultados se presentaron en los tres páneles siguientes que fueron parte del VII Seminario de Pensamiento Ibero-Americano sobre la Justicia Internacional celebrado en el marco de la X Semana Ibero-Americana:

Panel 1: Las Dinámicas de Adaptación y Flexibilidad del Narcotráfico Marítimo en las Américas: Especial Atención al Caso Colombiano, que contó con las ponencias de los investigadores principales del Proyecto 71861, Angela Lucía Noguera Hidalgo y Oscar Palma Morales (Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos, FEIPU, de la Universidad del Rosario), bajo la moderación de Magali Bobbio (Letrada de Sala de la Corte Penal Internacional).  

Panel 2: Respuestas a la Corrupción Asociada al Crimen Organizado Transnacional desde el Derecho Público Comparado, donde expusieron los investigadores principales del Proyecto 71848, Norberto Hernández Jiménez (Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana) y Vanessa Suelt Cock (Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario), bajo la moderación de Héctor Hérnandez Basualto (Universidad Diego Portales, Chile). 

Panel 3: Respuestas a la Corrupción Asociada al Crimen Organizado Transnacional desde el Derecho Internacional, que contó con la presentación del investigador principal del Programa 70593 y del Proyecto 70817, Héctor Olasolo (Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario), y de las coordinadoras de los grupos de investigación en cooperación internacional, Demelsa Benito (Universidad de Deusto, España), y de derechos humanos, María Paúla López Valásquez (Universidad del Rosario), bajo la moderación de Meritxel Regúe (Asesora Jurídica de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional). 

 

El Consejo Directivo del IIH acuerda apoyar los trabajos de la Red de Investigación

En la reunión del Consejo Directivo del IIH celebrada el 26 de octubre de 2020, se acordó el apoyo a la Red de Investigación Respuestas a la Corrupción Asociada al Crimen Organizado Transnacional (“la Red”), mediante el sometimiento al proceso de evaluación anónima requerido por la Colección Perspectivas Iberoamericanas sobre la Justicia (“la Colección”) de los manuscritos desarrollados en el trienio 2021-2023 por los Equipos de Investigación de la Red en criminología, relaciones internacionales, derecho constitucional y electoral, derecho administrativo, sectores justicia y seguridad, derecho privado, derecho financiero, cambiario y tributario, cooperación judicial no internacional, derecho penal, derecho procesal penal, cooperación judicial internacional, derecho internacional penal, derechos internacional de los derechos humanos y política exterior. Así mismo, en aquellos casos en que los dictámenes de los evaluadores sean positivos, se acordó contribuir a la financiación de los costes de su publicación en la Colección.

La intrínseca relación entre las temáticas objeto de investigación por la Red y la misión del IIH, su encaje en la Colección debido a la perspectiva iberoamericana que informa la composición y los trabajos de los Equipos de Investigación de la Red y la calidad de los investigadores que los conforman llevaron al Consejo directivo del IIH a tomar esta decisión unánimemente.

 

Contenido y Composión de la Red de Investigación

La Red de Investigación Respuestas a la Corrupción Asociada al Crimen Organizado Transnacional (“la Red”) fue inicialmente conformada a partir del 28 de agosto de 2020 con el fin de desarrollar el Programa de Investigación 70593 relativo a la Estrategia de respuesta integrada desde el derecho público comparado e internacional para enfrentar en Colombia la corrupción asociada al crimen transnacional organizado, a la luz de una aproximación evolutiva a las dinámicas del narcotráfico marítimo por medio de simulación de sistemas sociales (“el Programa”), financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Colombia (Minciencias), y ejecutado por la Universidad del Rosario (entidad ejecutante) y la Pontificia Universidad Javeriana (entidad coejecutante). El Programa está compuesto por tres Proyectos de Investigación dirigidos a analizar: (i) las dinámicas del narcotráfico marítimo por medio de la simulación de sistemas sociales (Proyecto 70861); (ii) las respuestas a la corrupción asociada al crimen trasnacional organizado desde el derecho público comparado (Proyecto 71848); y (iii) las respuestas a la corrupción asociada al crimen organizado transnacional desde el derecho internacional (Proyecto 70817). Los investigadores principales del Programa y de sus tres Proyectos son los siguientes:

Investigador Principal del Programa 70593, del Proyecto 70817 y Coordinador General de la Red: Héctor Olasolo (España/Colombia): Universidad del Rosario - Facultad de Jurisprudencia (Colombia)

Investigadores Principales de Proyecto 71861: Angela Lucia Noguera (Colombia) & Oscar Palma (Colombia):   Universidad del Rosario - Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales (Colombia)

Investigadores Principales del Proyecto 71848: Norberto Hernández (Colombia): Pontificia Universidad Javeriana - Facultad de Ciencias Jurídicas (Colombia) & Vanessa Suelt Cock (Colombia): Universidad del Rosario - Facultad de Jurisprudencia (Colombia). 

 

Comité de Recomendaciones sobre Propuestas relativas a las Estrategias de Actuación en América Latina

En septiembre de 2020 se conformó el Comité de Recomendaciones de Propuestas relativas a Estrategias de Actuación en América Latina de la Red de Investigación Respuestas a la Corrupción Asociada al Crimen Organizado Transnacional. Las funciones del Comité son revisar y retroalimentar las propuestas enviadas por el Coordinador General de la Red a instancia de los Coordinadores de los Equipos de Investigación. El Comité está conformado por los siguientes siete miembros:

Julieta Carmona (España): Asesora Jurídica Senior de Eurojust ( La Haya, Países Bajos).

Carlos Castresana (España): Fiscal de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas de España; Director de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (2007-2010).

Joel Hernández García (México): Miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Laura Dupuy (Uruguay) Embajadora de la República de Uruguay; ex Presidenta del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Ginebra, Suiza).

Olga Herrera (República Dominicana): Magistrada de la Corte Penal Internacional (La Haya, Países Bajos, 2009-2021).

María Teresa Infante (Chile): Magistrada del Tribunal Internacional del Mar (Hamburgo, Alemania); Universidad de Chile.

José Ricardo de Prada (España): Magistrado de la Sala Penal de la Audiencia Nacional (España); Magistrado de la Sala de Apelaciones del Mecanismo Residual para los Tribunales Internacionales (La Haya, Países Bajos).

Sylvia Steiner (Brasil). Magistrada de la Corte Penal Internacional (La Haya, Países Bajos, 2003-2016); Fundación Getulio Vargas (Brasil).

John Vervaele (Bélgica): Presidente de la Asociación Internacional de Derecho Penal (AIDP); Universidad de Utrecht (Países Bajos). 

 

Composición y Areas Temáticas de los Equipos de Investigación de la Red de Investigación Respuestas a la Corrupción Asociada al Crimen Organizado Transnacional

La Red está compuesta en la actualidad por 15 Equipos de Investigación, cada uno de los cuales desarrollan sus trabajos en divesas áreas temáticas, tal y como se detalla a continuación.  

 

Equipo de Investigación 1: Perspectiva Criminológica

Áreas Temáticas

-El fenómeno del crimen organizado transnacional (concepto y características, manifestaciones, causas y consecuencias).

-La corrupción como problema filosófico. ámbito ético y moral.

-La corrupción pública (concepto y características, manifestaciones, causas y consecuencias).

-La corrupción privada (concepto y características, manifestaciones, causas y consecuencias).

-La corrupción pública y privada en el ámbito institucional internacional.

-La corrupción pública y privada asociada al crimen organizado transnacional (concepto y características, manifestaciones, causas y consecuencias).

-Medición de la corrupción pública y privada asociada al crimen organizado transnacional.

-Definiciones normativas.

-Casos estudios sobre el impacto del crimen organizado transnacional en la corrupción pública y privada en Colombia y la Amazonía. 

-Estrategias de acción para América Latina y Colombia.

Coordinadores académicos

Pablo Galain Palermo (Uruguay): Universidad Andrés Bello (Chile)

Eduardo Saad Diniz (Brasil): Universidad de Sao Paulo (Brasil)

Héctor Olasolo (España/Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Joven investigadora de apoyo en la coordinación administrativa

Sofia Linares Botero (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Miembros del Equipo de Investigación

Andrea Perin (Italia): Universidad Andrés Bello (Chile)

Andrea Prieto Larrota (Colombia): Universidad Nacional (Colombia)

Bruna Santos (Brasil): Universidad de Coimbra (Portugal) / Universidad de Sao Paulo (Brasil) 

Bruno Sousa Rodrígues (Brasil): Universidad Sciences Po (Francia)

Carlos Noble (Uruguay): Universidad de la República (Uruguay)

Carlos Silva Núñez (Chile): Universidad Andrés Bello (Chile)

Carolina Christofoletti (Brasil): Universidad de Sao Paulo (Brasil)

Christian Scheechler (Chile): Universidad Católica del Norte (Chile)

Claudia Barrilari (Brasil): Universidad de São Paulo (Brasil)

Consuelo Murillo (Chile): Universidad Andrés Bello (Chile)

Cristina Rego Oliveira (Brasil): Universidad de Coimbra (`Portugal)

Daniela Arantes Prata (Brasil): London School of Economics (Reino Unido)

Diva Sierra Cruz (Chile): Universidad de Viña del Mar (Chile)

Estanislao Escalante (Colombia): Universidad Nacional (Colombia) 

Filipe Antunes Madeira da Silva (Brasil): Universidad del Rosario (Colombia); Univesidad Science Po (Francia).

Flávia do Amara Vieira (Brasil): Instituto Plataforma CIPÓ (Brasil)

Gabriel Dalla (Brasil): Ministerio Público Federal (Brasil)

Gabrielli Duarte (Brasil): Universidad de Sao Paolo (Brasil)

Gianella Bardazzano (Uruguay): Universidad de la República (Uruguay)

Gonzalo Guerrero (Argentina): Universidad de Buenos Aires (Argentina) 

Gustavo Marin (Brasil): Universidad Federal de Uberlandia (Brasil)

Hernán Kleimanm (Argentina): Universidad de Buenos Aires (Argentina)

João Víctor Palermo Gianechini (Brasil): Universidad de Sao Paulo (Brasil)

John Zuluaga (Colombia): Universidad Sergio Arboleda (Colombia)

Julia Carolina Malara Battigaglia da Silva (Brasil): Universidad de Sao Paulo (Brasil)

Julia Leal (Brasil): Universidad de Sao Paulo (Brasil)

Leandro Costanzo (Argentina): Universidad de Buenos Aires (Argentina)

Leopoldo Giupponi (Argentina): Universidad de Buenos Aires (Argentina)

Lucia Giudice (Uruguay): Universidad de la República (Uruguay)

Luis Armendariz (Perú): Universidad Nacional San Marcos (Perú)

Maria Angélica Jiménez (Chile): Universidad Andrés Bello (Chile)

Maria Eugenia Escobar (Paraguay): Universidad de Münster (Alemania)

Matheus Puppe Magalhaes (Brasil): Universidad de Frankfurt (Alemania)

Miguel Lamadrid (Colombia): Universidad Nacional (Colombia) 

Miguel Rabago Dorbecker (México): Universidad de los Andes (Colombia)

Natalia Lacerda (Brasil): Universidad de Brasilia (Brasil)

Rocío Sánchez (Chile): Universidad Andrés Bello (Chile)

Rodrigo Raskovsky (Argentina): Universidad de Buenos Aires (Argentina)

Salvador Herencia-Carrasco (Perú): Universidad de Ottawa (Canadá)

Stefania Rainaldi (Uruguay): Universidad de la República (Chile)

Tania Gajardo Orellana (Chile): Universidad Andrés Bello (Chile)

Victor Gabriel Rodríguez (Brasil): Universidad de Sao Paulo (Brasil)

Victoria del Rosario Fiorotto (Argentina): Universidad de Buenos Aires (Argentina)

 

Equipo de Investigación 2: Relaciones Internacionales

Áreas Temáticas

-Estructuras organizacionales y modalidades del tráfico marítimo.

-Análisis de tendencias del tráfico marítimo.

-Teoría evolutiva y comportamiento del tráfico marítimo.

-Simulación de sistemas sociales y su aplicación en la comprensión del tráfico marítimo.

-Poder e influencia en organizaciones de tráfico marítimo.

-Prácticas de corrupción pública y privada asociadas las redes de narcotráfico marítimo en Colombia.

-El problema de los puertos en el narcotráfico marítimo.

-Políticas de Estado para el tráfico marítimo.

-Tecnología en la lucha contra el narcotráfico marítimo.

-Regulación del Mar Territorial y corrupción desde la óptica de UNCLOS.

-Regulación de la Zona Económica Exclusiva.

-Respuestas desde la actuación de las autoridades público privadas en el derecho marítimo, aduanas y puertos.

-Fuerzas Militares en la lucha contra el narcotráfico marítimo.

Coordinadores académicos

Angela Lucia Noguera (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Oscar Palma (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Jóvenes investigadores de apoyo en la coordinación administrativa

Juan Sebastián Hernández (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Sebastián Beltrán (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Miembros del Equipo de Investigación

Alejandro Restrepo (Colombia): Armada Nacional de Colombia (Colombia) 

Barbara Stepien (Polonia): Universidad Iberoamericana (México) 

Christian Sommer (Argentina): Universidad Nacional de Córdoba (Argentina)

Daniel Santiago Ávila Robayo (Colombia): Universidad de los Andes (Colombia) 

Daniela Andrea Suárez Naranjo (Colombia): Dirección Especializada contra el Narcotráfico de la Fiscalía General de la Nación (Colombia)

Guido Angello Castro-Ríos (Colombia): Universidad de la Sabana (Colombia)

Leopoldo Godio (Argentina): Universidad de Buenos Aires (Argentina)

Nicolás López (Colombia): Analítica Regional (Colombia)

 

Equipo de Investigación 3: Respuestas desde el Derecho Constitucional y Electoral         

Áreas Temáticas en Derecho Constitucional

-Primera aproximación a los conceptos de gobernanza y buen gobierno y su relación con la corrupción y el crimen organizado transnacional.

-Corrupción y mal gobierno: aproximaciones críticas desde las especificidades nacionales.

-Respuestas desde los estándares internacionales y el derecho constitucional comparado (estado de derecho, participación política, democracia, equidad e inclusión, eficacia y eficiencia de gobierno, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad, integridad y ética, derechos ciudadanos).

-Estrategias de aplicación de las respuestas en los ámbitos latinoamericano y colombiano.

Áreas Temáticas en Derecho Electoral

-Relaciones entre el derecho electoral y la lucha contra la corrupción en cargos de elección popular: captura de la institucionalidad (empresas criminales y su relación con los poderes públicos), políticas públicas en la lucha contra la corrupción, financiación de partidos y campañas políticas, recurso al cabildeo político, técnicas de influencia indebida en el diseño y ejecución de políticas públicas y pérdida de confianza en las formas de ejercicio de la democracia.

-Respuestas desde la reforma del sistema electoral y el establecimiento de una nueva arquitectura institucional electoral.

-Respuestas desde la regulación de los mecanismos de elección de cargos y toma de decisiones dentro de los partidos políticos, los sindicatos y las asociaciones comerciales, incluyendo el recurso a plataformas digitales neutras.

-Respuestas desde la regulación de los mecanismos de influencia indebida en la formulación de políticas públicas (conflictos de intereses, competencia desleal y técnicas de captura de políticas).

-Respuestas desde la regulación del cabildeo y la gestión de intereses.

-Respuestas desde la regulación del sistema de financiamiento de partidos políticos y las campañas electorales.

-Respuestas desde la definición de los comportamientos de los partidos políticos y las campañas electorales que son objeto de responsabilidad tributaria.

-Respuestas desde el fortalecimiento del sistema de fiscalización (instituciones y procedimientos) y de sanción (sanciones civiles, administrativas, disciplinarias y tributarias) de las conductas indebidas.

-Estrategias de aplicación de las respuestas en los ámbitos latinoamericano y colombiano

Coordinadora académica

Vanessa Suelt Cock (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Joven investigadora de apoyo en la coordinación administrativa

Laura Melissa Flórez  (Colombia): Pontificia Universidad Javeriana (Colombia)

Miembros del Equipo de Investigación en Derecho Constitucional

Ana Flavia de Azevedo Pereira (Brasil) Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo (Brasil)

Daniel Alejandro López Morales (Colombia): Pontificia Universidad Javeriana (Colombia)

Eduardo Saad Diniz (Brasil): Universidad de Sao Paolo (Brasil)

Germán Alegre (Argentina): Universidad Nacional de la Plata (Argentina)

Giorgia Pavani (Italia): Universidad de Bolonia (Italia)

Héctor Rojas Villamil (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Henry Salgado Ruíz (Colombia): Pontificia Universidad Javeriana (Colombia) 

Lucas Fernandes Costa (Brasil): Universidad de São Paulo - PROLAM/USP (Brasil) 

Luccas Maciel (Brasil): Universidad de São Paulo - PROLAM/USP (Brasil)

Manuellita Hermes (Brasil): Universitá Degli Studi di Roma II (Italia)

Miguel Rábago Dorbecker (México): Universidad de los Andes (Colombia)

Roberto Solarte (Colombia): Pontificia Universidad Javeriana (Colombia)

Victor Gabriel Rodríguez (Brasil): Universidad de São Paulo - PROLAM/USP (Brasil)

Miembros del Equipo de Investigación del Derecho Electoral

Augusto Hernández Becerra (Colombia): Universidad Externado (Colombia)

Daniel Alejandro López Morales (Colombia): Pontificia Universidad Javeriana (Colombia)

Felipe Fagundes Azevedo (Brasil): Universidad de Sao Paolo (Brasil) 

Jéssica Raquel Sponchiado (Brasil): Universidad de Sao Paulo (Brasil)

Luisa Fernanda García (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Marcelo Azevedo (Brasil): PUC/GO Directivo de la Escuela Nacional de la Fiscalía (Brasil) 

Marcos Criado de Diego (España): Universidad Externado (Colombia) 

Naiara Arriola Echaniz (España): Universidad de Deusto (España)

 

Equipo de Investigación 4: Respuestas desde el Derecho Administrativo 

Áreas Temáticas

-Respuestas en materia de prevención I: medidas transversales (reforma del sistema de alta dirección pública, fortalecimiento de los procesos de rendición de cuentas: estándares, transparencia y acceso a la información pública, prevención de la corrupción en la planificación territorial, probidad y fortalecimiento de municipios y creación de un servicio de evaluación de las políticas públicas).

-Respuestas en materia de prevención II: medidas particulares (el régimen de carrera administrativa, la concesión de licencias y permisos, las compras públicas, la operación de las empresas públicas, la regulación de los conflictos de intereses, la digitalización de la administración pública, y la creación de un sistema de integridad para el sector público basado en la gestión de riesgos, el control interno, las auditorías (normativa sobre auditorías internas y externas sistemáticas para evaluar periódicamente la eficacia de las medidas preventivas) y la protección de los denunciantes).

-Respuestas en materia de vigilancia y fiscalización.

-Respuestas en materia de responsabilidades y sanciones.

-Respuestas desde el régimen de sanciones. 

-Estrategias de aplicación de las respuestas en los ámbitos latinoamericano y colombiano.

Coordinadores académicos

Manuel A. Restrepo Medina (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Héctor Olasolo (España/Colombia): Universidad del Rosario (Colombia) 

Jóvenes investigadores y consultores de apoyo en la coordinación administrativa

Ana María Martínez Agudelo (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Gabriela Velásquez Medina (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Juan José Morales Romero (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Sofía Linares Botero (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Miembros del Equipo de Investigación

Eliana Duitama Pulido (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Héctor Rojas Villamil (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Jessica Murillo Mena (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Juan David Duque (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Maria Angélica Nieto Rodríguez (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Natalia Soledad Aprile (Argentina): Universidad del Rosario (Colombia)

Viviana Esned Díaz Perilla (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

 

Equipo de Investigación 5: Respuestas desde el derecho disciplinario en los sectores justicia y seguridad

Áreas Temáticas

-Respuestas desde los principios y fines de los sistemas sancionatorios en materia disciplinaria.

-Respuestas desde las definiciones de los sistemas sancionatorios en materia disciplinaria.

-Respuestas desde la definición de las sanciones disciplinarias.

-Respuestas desde los modelos de investigación disciplinaria.

-Respuestas desde los modelos procedimentales.

-Estrategias de aplicación de las respuestas en los ámbitos latinoamericano y colombiano.

Coordinadores académicos:

Sandra Ramírez (Colombia): Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (Colombia) / Universidad Santo Tomás (Colombia)

Héctor Olasolo (España/Colombia): Universidad del Rosario (Colombia) 

Jóvenes investigadores de apoyo en la coordinación administrativa

Gabriela Velásquez Medina (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Laura Vanessa Pérez Ramírez (Colombia): Universidad Santo Tomás (Colombia)

Juan David Pedigón (Colombia): Universidad Santo Tomás (Colombia)

Miembros del Equipo de Investigación

Caue H. Nogueira de Lima (Brasil): Universidad Facultades Metropolitanas Unidas (Brasil)

Cristian Daniel Hernández Calderón (Colombia): Procuraduría General de la Nación

Hugo A. Peñafort Sarmiento (Colombia): Jurisdicción Especial para la Paz (Colombia)

Justino Zapatero (España): Ministerio Público ante el Tribunal Supremo (España)

Paulo Adib Casseb (Brasil): Tribunal de Justicia Militar del Estado de Sao Paulo (Brasil) / Universidad Presbiteriana MacKenzie & Centro Universitario de las Facultades Metropolitanas Unidas, Sao Paolo (Brasil)

Roberto Riquelme (Argentina): Procuraduría General de la Nación (Argentina)

 

Equipo de Investigación 6: Respuestas desde el Derecho Tributario, Cambiario y Financiero y la Cooperación Judicial no Internacional

Áreas Temáticas

-El impacto de la corrupción a través de los ingresos tributarios.

-Planteamiento del problema: los paraísos fiscales (las dimensiones global y regional en las Américas con particular atención a Estados Unidos, Panamá, Uruguay y las Islas del Caribe), el secreto en las instituciones bancarias y otras instituciones financieras (bolsas y otros intermediarios financieros), los riesgos de corrupción en la regulación de la profesión legal, contable y de otras profesiones (corredores de seguros, valores y finca raíz).

-Respuestas desde los estándares internacionales: prevención de la corrupción a través de aplicación de mejores prácticas en materia tributaria, financiera y cambiaria (dimensión preventiva), y persecución de la corrupción a través de instrumentos internacionales de cooperación no judicial en materia tributaria, financiera y cambiaria (dimensión represiva).

-Respuestas desde la experiencia latinoamericana en la búsqueda de soluciones al problema de la corrupción desde el punto de vista tributario, financiero y cambiario.

-Experiencia colombiana: situación actual desde el punto de vista de legislativo y jurisprudencial y la aplicación de mejores prácticas e instrumentos internacionales.

-Estrategias de aplicación de las respuestas en los ámbitos latinoamericano y colombiano.

Coordinadores

Ildiko Szegedy-Maszák (Hungría): Pontificia Universidad Javeriana (Colombia)

David Fernando Varela (Colombia): Pontificia Universidad Javeriana (Colombia)

Joven Investigador de apoyo en la coordinación administrativa

Daniel Alejandro Garavito Góez (Colombia): Pontificia Universidad Javeriana (Colombia)

Miembros de Equipo de Investigación

Beatriz Yumi (Perú):Universidad de Lima (Perú)

Bruce Zagaris (Brasil): Abogado. 

Camilo Nuñez (Colombia): Pontificia Universidad Javeriana (Colombia)

Carlos Gabuardi (México): Facultad Libre de Derecho de Monterrey (México)

César Ferrari (Perú): Pontificia Universidad Javeriana (Colombia)

Daniel Serrano Acero (Colombia): Pontificia Universidad Javeriana (Colombia)

Daniel Jiménez (Colombia): Pontificia Universidad Javeriana (Colombia)

Felipe Arias Gómez (Colombia):Pontificia Universidad Javeriana (Colombia)

Germán Garavano (Argentina): Universidad de Buenos Aires (Argentina)

José Manuel Castro Arango (Colombia): Universidad del Externado (Colombia)

Liga Catherine Arias Barrera (Colombia): Universidad del Externado (Colombia) 

Liliana Yumi (Perú): Universidad de Lima (Perú)

María Pilar Navarro (Chile): Universidad O'Higgins (Chile)

Mario Andrade Perilla (Colombia): Deloitte (Colombia)

Mario De Castro (Estados Unidos): Deloitte (Estados Unidos)

Rubby Vilela (Colombia): Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (Perú)

Sergio Alburquenque (Chile): Universidad Diego Portales (Chile) 

 

Equipo de Investigación 7: Respuestas desde el Derecho Privado y el Arbitraje Internacional

Áreas temáticas

-Respuestas desde los pactos empresariales de transparencia y anticorrupcion.

-Respuestas relativas a los asuntos financieros: (i) Fintech y exposición de riesgos; (ii) GAFI y acciones para mitigar riesgos Fintech; (iii) KYC y AML como acciones contra la corrupción; y (iv) Blockchain y acciones de transparencia.

-Respuestas en materia de responsabilidades y sanciones. -Estrategias de aplicación de las respuestas en los ámbitos latinoamericanos y colombiano.  

-Respuestas a la ilicitud y la corrupción en el arbitraje de inversión.

Coordinadores académicos

Nicolás Pájaro Moreno (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Yira López Castro (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Jóvenes investigadoras de apoyo en la coordinación administrativa

Gabriela Velásquez Medina (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Luisa F. Villarraga Zschommler (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Miembros del Equipo de Investigación     

Andrés Esteban Tovar (Colombia): Universidad de Georgetown (EE.UU.) 

David Hernández Zambrano (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia) 

Enrique Prieto-Rios (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Erick Rincón Cárdenas (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Juan Pablo Gómez Moreno (Colombia): Abogado

Juliana Rodríguez Rodrigo (España): Universidad Carlos III (España)

María Asunción. Cebrián (España): Universidad de Murcia (España)

Marco Velászquez (Colombia): Pontificia Universidad Javeriana (Colombia)

Mauricio Salcedo Maldonado (Colombia): Abogado

Rafael Tamayo (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Wilson Martínez (Colombia): Universidad del Rosario (sede Colombia)

 

Equipo de Investigación 8, Respuestas desde el Derecho Penal

Áreas Temáticas de Parte General

-Respuestas en materia de actos preparatorios punibles, tentativa y forma de autoría y participación.

-Respuestas en materia de circunstancias eximentes, atenuantes y agravantes.

-Respuestas en materia de penas.

-Respuestas desde el régimen de cumplimiento de la pena.

-Respuestas desde la responsabilidad penal de las personas jurídicas (Concepto y causas para su aceptación o rechazo, especialidades en materia de actos preparatorios punibles, tentativa y forma de autoría y participación, circunstancias eximentes, atenuantes y agravantes, penas principales y accesorias y régimen de cumplimiento de las penas (especial atención a los sistemas de cumplimento (compliance) penales para las personas jurídicas que incurren en actos de corrupción pública o privada causados por el crimen organizado transnacional).

-Respuestas desde la regulación de las amnistías e indultos.

-Estrategia de aplicación de las respuestas en los ámbitos latinoamericano y colombiano.

Áreas Temáticas de Parte Especial 

-Respuestas desde los tipos penales relativos a actos de corrupción pública: (el cohecho (soborno) activo y pasivo de funcionarios públicos nacionales, funcionarios públicos extranjeros y funcionarios de organizaciones internacionales, la malversación o peculado, la apropiación indebida u otras formas de desviación de bienes por un funcionario público, el tráfico de influencias, el abuso de funciones del cargo, el prevaricato, el enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos y otros tipos penales dirigidos a combatir la corrupción pública en el derecho penal comparado y transnacional.

-Respuestas desde los tipos penales relativos a actos de corrupción privada: el cohecho (soborno), la malversación o peculado y otros tipos penales dirigidos a combatir la corrupción privada en el derecho penal comparado y transnacional (el soborno comercial, los regalos y la hospitalidad, los delitos recogidos en la legislación antimonopolio (colusión), el incumplimiento de deberes fiduciarios, la malversación y desviación de bienes, la venta de información, y otros delitos que responden a las prácticas de corrupción en las empresas (el abuso de información privilegiada, el insider trading, los contratos brindados, las golden clauses y las stock options).

-Respuestas desde otros tipos penales relevantes en el combate contra la corrupción pública y privada: los delitos electorales (incluyendo la financiación ilegal de partidos políticos y campañas electorales), el delito tributario, los delitos contra la contratación estatal (incluyendo, la violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, los contratos sin cumplimiento de requisitos legales y los supuestos de interés indebido en la celebración de contratos), el delito de lavado/blanqueo del producto del delito, el encubrimiento o la retención continua de bienes a sabiendas de que dichos bienes son producto del delito (como por ejemplo el testaferrato), la obstrucción a la justicia, y otros tipos penales instrumentales aplicables para combatir la corrupción en el derecho penal comparado y transnacional.

-Estrategias de aplicación de las respuestas en los ámbitos latinoamericano y colombiano.

Coordinadores académicos

Norberto Hernández (Colombia): Pontificia Universidad Javeriana (Colombia)

Héctor Olasolo (España/Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Joven investigadora de apoyo en la coordinación administrativa

Sofia Linares Botero (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Miembros del Equipo de Investigación de Parte General     

Andrea Santos (Colombia): Universidad Sergio Arboleda (Colombia)

Andrés Fernando Ramirez Moncayo (Colombia): Pontificia Universidad Javeriana (Colombia)

Carlos Guillermo Cuenca Castro (Colombia): Jurisdicción Especial para la Paz (Colombia)

Daniel Sanso Rubert Pascual (España): Universidad Europea (España)     

Diana Marcela Trujillo Vallejo (Colombia): Universidad de Medellín (Colombia)

Enrico Amati (Italia): Universidad de Udine (Italia)

Fernando Leon Tamayo (Colombia): Universidad Autónoma Latinoamericana (Colombia)

Francisco Valdez Silva(Perú): Abogado (Perú)

Jessie Trevejos Núñez (Perú): Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú)

Jhon Fernando Restrepo Tamayo (Colombia): Universidad de Medellín (Colombia)

Juan Carlos Collantes Camacho (Perú): Pontificia Universidad Católica del Perú  (Perú)

Juan Felipe Daza (Colombia): Prías Cadavid Abogados (Colombia)

Juan Pablo Pantoja Ruíz (Colombia): Pontificia Universidad Javeriana (Colombia)

Juan Sebastián Figueroa Ochoa (Colombia): Pontificia Universidad Javeriana (Colombia) 

Julio Ballesteros (España): Universidad de Salamanca (España)

Libardo Ariza (Colombia): Universidad de los Andes (Colombia)

Ligia Vargas (Colombia): Procuraduría General (Colombia)

Luca Barón (Italia): Universidad de Udine (Italia)

Luis Yshii Meza (Perú): Universidad de San Marcos (Perú)

Manuel Cancio (España): Universidad Autónoma de Madrid (España)

María Paula López (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Soledad Gil Nobajas   (España): Universidad de Deusto (España)

Victor Prado (Perú): Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú)

Virginia Naval (Perú): Abogada (Perú)

Miembros de Equipo de Investigación         

Alejandro Bravo (Colombia): Pontificia Universidad Javeriana (Colombia)

Ana Lucía Tavares Ferreira (Brasil): Universidad Estácio de Sá (Brasil)

Beatriz Goena (España): Universidad Pompeu Fabra (España)

Bruno Amaral(Brasil): Centro Universitario de Brasilia (Brasil)

Carlos Japiassú (Brasil): Universidad Federal de Río de Janeiro (Brasil)

David Ricardo Romero Espinosa (Colombia): Pontificia Universidad Javeriana (Colombia)

Felipe Botero (Colombia): Pontificia Universidad Javeriana (Colombia)

Isidoro Blanco (España): Universidad de Alicante (España)

Jean Pierre Matus (Chile): Universidad de Chile (Chile)

José Luis de la Cuesta (España): Universidad del País Vasco (España)

José Raúl Beguelín (Argentina): Procuraduría Buenos Aires (Argentina)

Juana del Carpio Delgado (España): Universidad Pablo de Olavide (España)

Leandro Dias  (Argentina): Universidad de Wurzburgo (Alemania)

Lizverlly Chavarry Infante (Perú): Contraloría General de la República (Perú)

Marco Scoletta (Italia): Universidad de Milano (Italia)

Miren Odriozola (España): Universidad del País Vasco (España)

Pablo Rangell (Brasil): Centro Universitario de Brasilia (Brasil)

Rogerio Galloro (Brasil): Centro Universitario de Brasilia (Brasil)

Samuel Augusto Escobar Beltrán (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Sara Taverriti  (Italia): Universidad de Milano (Italia)

Wanessa Carneiro Molinaro (Brasil): Universidad do Estado do Río de Janeiro (Brasil)

 

Equipo de Investigación 9: Respuestas desde el Derecho Procesal Penal           

 Áreas Temáticas

-Respuestas desde la estructura institucional nacional de lucha contra la corrupción en material penal.

-Respuestas a través de los programas de incentivos y protección de denunciantes e informadores, testigos, peritos y víctimas no testigos.

-Respuestas en materia de actuaciones de investigación: obligación de comunicación y plazo para el desarrollo de la investigación penal, planes de investigación, medidas especiales de investigación relativas a la interceptación de comunicaciones, nuevas tecnologías (videoconferencias, vigilancia electrónica y comunicaciones por internet), colaboración de informantes, agentes encubiertos y entregas controladas (debate sobre el agente provocador).

-Respuestas en materia de investigaciones financieras relativas al lavado/blanqueo del producto del delito a través de instituciones financieras bancarias (órdenes de presentación de documentos bancarios, identificación de beneficiarios e inoperatividad del secreto bancario), de instituciones financieras no bancarias (bolsas de valores, criptomonedas, rechteg, fintech, blockchain, hawala y otros ) y de otras entidades no financieras (en particular, intermediarios como abogados y contadores).

-Respuestas desde los protocolos de cadena de custodia, evidencia física y evidencia digital.

-Respuestas desde las medidas cautelares de carácter personal (detención a la espera de juicio y apelación, y procedimientos de destitución, suspensión y reasignación de funcionarios públicos por la autoridad correspondiente) y real (embargos e incautaciones con miras al decomiso del producto y los instrumentos del delito, embargos de otros bienes con miras a responder de los daños y perjuicios causados a las víctimas, y suspensión de los efectos de contratos, concesiones, licencias u otros instrumentos semejantes con miras a su posible anulación o revocación).

-Respuestas desde la regulación de los impedimentos procesales al enjuiciamiento: la prescripción e las inmunidades. 

-Repuestas en materia de mecanismos de justicia penal negociada en relación con personas naturales y jurídicas: requisitos y contenido de los acuerdos de aceptación de responsabilidad (en particular, con respecto a personas jurídicas multinacionales).

-Respuestas en materia de normas especiales en materia de admisión y valoración de los elementos de prueba.

-Respuestas desde la regulación de los aspectos sustantivos y procesales de la responsabilidad civil derivada del delito.

-Estrategias de aplicación de las respuestas procesales penales en los ámbitos latinoamericano y colombiano.

Coordinadores académicos

Héctor Hernández Basualto (Chile): Universidad Diego Portales (Chile)

Héctor Olasolo (España/Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)      

Joven investigadora de apoyo en la coordinación administrativa

Ana María Martínez Agudelo (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Luisa F. Villarraga Zschommler (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Miembros del Equipo de Investigación

Agustina Alvarado (Chile): Universidad Nacional Andrés Bello (Chile)

Alejandro Bravo (Colombia): Pontificia Universidad Javeriana (Colombia)

Alicia González Monje (España): Universidad de Salamanca (España)

Ana María Córdoba (Colombia): Universidad de Zurich (Suiza)

Ana María Prieto del Pino (España): Universidad de Málaga (España)

Antonio Segovia (Chile): Fiscalia Nacional del Ministerio Público (Chile)

Carlos Correa(Chile): Universidad Adolfo Ibáñez (Chile)

Cristian Contreras Rojas (Chile): Universidad de Talca (Chile)

Cristina Fernández González(España): Universidad de Salamanca (España)

Daniel Jositsch (Suiza): Universidad de Zurich (Suiza)

Daniel Zubillaga (Uruguay): Universidad de la República (Uruguay)

Denis Cheng (Costa Rica): Instituto de Gobernanza de Basilea (Costa Rica)

Eduardo Alcaino (Chile): Universidad Diego Portales (Chile)

Emily Cristina Borjas Calderón   (Perú): Universidad de Salamanca (España)           

Enrique Letelier (Chile): Universidad de Valparaíso (Chile)

Enzo Dunayevich (Perú): Universidad Católica del Perú (Perú)

Felipe Botero  (Colombia): Pontificia Universidad Javeriana (Colombia)

Ingrid Díaz (Perú): Universidad Católica del Perú (Perú)

José Antonio Álvarez León (México): UNAM Acatlán (México)

José Alejandro González Reyna (México): UNAM Acatlán (México)

José Fernando Mestre (Colombia): Pontificia Universidad Javeriana (Colombia)

Juan Carlos Ortiz (España): Universidad Complutense (España)

Lorenzo Bujosa (España): Universidad de Salamanca (España)

Lucía Giudice(Uruguay): Universidad de la República (Uruguay)

Lucía Remersaro (Uruguay): Universidad de la República (Uruguay)

Luis Ángel Morales (México): UNAM Acatlán (México) 

Rafael Chanjan (Perú): Universidad Católica del Perú (Perú)

Ramón Beltrán (Chile): Universidad de Atacama (Chile)

Ricardo Lillo (Chile): Universidad Diego Portales (Chile)

Wilson Martínez (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia) 

Yván Montoya (Perú): Universidad Católica del Perú (Perú)

 

Equipo de Investigación 10: Respuestas desde la Cooperación Judicial Internacional en Materia Penal   

Áreas Temáticas

-Respuestas desde la extensión de la jurisdicción en materia civil y comercial y en materia penal (con base en los principios de territorialidad, nacionalidad activa, nacionalidad pasiva, titularidad del bien jurídico protegido, aut dedere aut iudicare y jurisdicción universal).

-Respuestas desde la estructura institucional en materia de cooperación internacional: conducto diplomático, unidades de enlace a efectos de la agilización en la tramitación del auxilio judicial, modelos institucionales de ámbito regional y universal para la cooperación internacional en materia civil y penal (especial atención a los mecanismos establecidos por la Unión Europea, el Consejo de Europa y la Organización de Estados Americanos) y Comisiones Internacionales de las Naciones Unidas contra la Impunidad.

-Respuestas desde la cooperación judicial internacional en materia civil en relación con las acciones civiles para determinar propietario, los procedimientos civiles de determinación de daños y perjuicios y las medidas de cooperación para fines de embargo, incautación, decomiso sin condena, restitución y disposición de activos.

-Respuestas desde la cooperación judicial en materia penal: los diversos modelos de extradición y la regla de especialidad, el traslado de personas condenadas a cumplir una pena, la remisión de actuaciones penales, la cooperación en materia de aplicación de la ley, la asistencia judicial internacional recíproca en relación con investigaciones penales tradicionales (recepción de testimonios, toma de declaración, facilitación de la comparecencia voluntaria, identificación de elementos probatorios, exámenes de objetos y lugares, envío de información y elementos de prueba, envío de evaluaciones de peritos y presentación de documentos judiciales),

-Respuestas en materia de asistencia judicial recíproca en supuestos especiales (investigaciones conjuntas, técnicas de investigación especiales realizas en colaboración entre dos o más Estados, medidas de investigación basadas en las nuevas tecnologías, recurso a informantes, entregas controladas y agentes encubiertos).

-Respuestas en materia deasistencia judicial internacional recíproca en relación con investigaciones financieras y adopción de medidas cautelares de carácter real: entrega de originales o copias certificadas de los documentos y expedientes pertinentes (documentación pública, bancaria, financiera y documentación social o comercial de sociedades mercantiles), identificación o localización del producto y los instrumentos del delito, realización de inspecciones e incautaciones y embargos preventivos y recuperación de activos.

-Respuestas desde las especificidades de la cooperación judicial internacional en relación con los tribunales internacionales penales e híbridos: solicitudes de cooperación,detención provisional y entrega de personas, traslado de personas condenadas a cumplir una pena, investigaciones penales y financieras, medidas cautelares de carácter real, solicitudes concurrentes, sistema de consultas con los tribunales internacionales penales e híbridos para la ejecución de las solicitudes de cooperación, causas de aplazamiento en la ejecución e inejecución de solicitudes de cooperación.

-Estrategias de aplicación de las respuestas en los ámbitos internacional, latinoamericano y colombiano

Coordinadores académicos

Demelsa Benito (España): Universidad de Deusto (España)

Héctor Olasolo (Espàña/Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Jovenes investigadores y consultores de apoyo en la coordinación administrativa

Ana María Martínez (Colombia): Universidad del Rosario (Universidad del Rosario)

Luisa F. Villarraga Zschommler (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Miembros del Equipo de Investigación

Ana E. Carrillo del Teso (España): Universidad de Salamanca (España)

Andrés Sánchez Sarmiento (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Antonio Varón Mejía (Colombia): Universida del Rosario (Colombia)

Arturo Villareal (México): Universidad de Guadalajara (México)

Clara Esperanza Hernández Cortés (Colombia): Brigard Urrutia (Colombia)

Fabio Bechara (Brasil): Universidad McKenzie (Brasil)

Jon L. Gorostidi (España): Universidad de Deusto (España)

Miguel Bustos Rubio (España): Universidad Internacional de La Rioja (España)

Rogelio Barba (México): Universidad de Guadalajara (México)

Thamara Duarte (Brasil): Universidad Mckenzie (Brasil)

 

Equipo de Investigación 11: Respuestas desde el Derecho Internacional Penal

Áreas Temáticas

-Respuestas desde el ámbito institucional y el alcance de la jurisdicción de los tribunales internacionales penales de ámbito universal (CPI, TPIY y TPIR) y regional (Protocoo de Malabo y propuesta COPLA) y los tribunales híbridos.

-Respuestas desde la parte general del derecho internacional penal sustantivo: especial atención al análisis de las formas de autoría y participación, las penas aplicables y las propuestas de reconocimiento de la responsabilidad internacional de las personas jurídicas en el derecho internacional penal.

-Respuestas desde el derecho internacional penal procesal: programas de incentivos y protección de denunciantes e informadores, testigos, peritos y víctimas no testigos, investigaciones penales y financieras, medidas cautelares de carácter personal y real, impedimentos procesales al enjuiciamiento (prescripción e inmunidades), mecanismos de justicia penal negociada, normas especiales en materia de admisión y valoración de los elementos de prueba y aspectos sustantivos y procesales de la responsabilidad civil derivada de los crímenes internacionales.

-Estrategias de aplicación de las respuestas en los ámbitos internacional, latinoamericano y colombiano.

Coordinador académico

Héctor Olasolo (España/Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Jóvenes investigadores y consultores de apoyo en la coordinación administrativa

Ana María Martínez (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Andrés Sánchez Sarmiento (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Federico Freydell Mesa (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Gabriela Velásquez Medina (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Sofía Linares Botero (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia) 

Miembros del Equipo de Investigación

Alice Giannini (Italia): Universidad de Florencia (Italia)

Ana Isabel Pérez Cepeda (España): Universidad de Salamanca (España)

Antonia Pereira de Sousa (Brasil): Corte Penal Internacional (Países Bajos)

Antonio Varón Mejía (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia9

Beatriz Gomide Gasparian (Brasil): Tribunal Especial para el Líbano (Países Bajos) 

Clara Esperanza Hernández Cortés (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Claudia C. Jiménez Cortés (España): Universidad Autónoma de Barcelona (España)

Emanuela Fronza (Italia): Universidad de Bolonia (Italia)

Jeremias Brusau (Argentina): Fiscalía ante la Cámara Federal de Casación Penal (Argentina); Universidad de Buenos Aires (Argentina)

Joana Loyo Cabezudo (España): Universidad del País Vasco (España)

Jorge Rodríguez Rodríguez (España): Universidad Complutense (España)

Luisa F. Villarraga Zschommler (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Magali Bobbio (Argentina): Corte Penal Internacional (Países Bajos)

Manuel Ventura (Perú): Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (Países Bajos); Universidad de Western Sydney (Australia)

María Dolores Collazos Velasco (Colombia): Corte Penal Internacional (Paises Bajos)

María José Rodríguez Puerta(España): Universidad Autónoma de Barcelona (España)

María Paula López Velásquez (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Merixtell Regué (España): Corte Penal Internacional (Países Bajos)

Mirka Fries (Alemania): Abogada (Alemania)  

Oswlado Zavala (Ecuador): Corte Penal Internacional (Países Bajos)

Pablo Galain Palermo (Uruguay): Universidad Andrés Bello (Chile)

Paola Reyes (Perú): Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú)

Paolo Caroli (Italia):   Fundación Humboldt (Alemania)

Piergiuseppe Parisi (Italia): Universidad de York (Reino Unido)

Pietro Insolera (Italia): Universidad de Bolonia (Italia)

Tatiana Bachvarova (Bulgaria): Consultora Jurídica basada en La Haya (Países Bajos)

Tomás Manguel (Argentina): Cámara Federal de Casación Penal (Argentina); Universidades de Buenos Aires y Palermo (Argentina)

Wendy Pena González (España): Universidad de Salamanca (España)

Yamila Rodríguez (Argentina): Universidad de Buenos Aires (Argentina)

 

Equipo de Investigación 12: Respuestas desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos          

Áreas Temáticas

-Respuestas desde los órganos principales de las naciones unidas (asamblea general de naciones unidas, consejo de seguridad, comité económico y social).

-Respuestas desde los organismos subsidiarios del sistema de las naciones unidas (Consejo de DDHH de Naciones Unidas, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OIT, UNICEF, UNCTAD, ACNUR, UNODC y ONU Mujeres).

-Respuestas desde las Convenciones de Palermo y Mérida y sus Protocolos.

-Respuestas desde los organismos convencionales de protección de Derechos humanos del sistema universal (comités del sistema de protección universal de DDHH).

-Respuestas a nivel continental en las Américas: particular atención a la OEA y a los órganos del sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

-Respuestas desde el Consejo de Europa y la Unión Europea.

-Respuestas de los órganos principales de la Unión Africana: particular atención a los órganos del sistema africano de protección de los derechos humanos.

-Respuestas desde una perspectiva estatal frente a las obligaciones de derechos humanos: análisis de los objetivos de desarrollo sostenible y la agenda 2030 en la respuesta estatal frente a la corrupción como violación de derechos humanos.

-Estrategias de aplicación de las respuestas en los ámbitos latinoamericano y colombiano: estandarización de lineamientos desde los diversos organismos de derechos humanos frente al fenómeno de la corrupción y la respuesta a este fenómeno desde una perspectiva vertical casuística.

Coordinadores académicos

Antonio Varón Mejía ( Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

María Paula López Velásquez (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Héctor Olasolo (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia) 

Jóvenes investigadores en apoyo de la coordinación administrativa

Ana María Martínez Agudelo (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Gabriela Velásquez Medina (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Sofía Linares Botero (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Miembros del Equipo de Investigación

Cherriee Olivier (Sudáfrica): Universidad de Pretoria (Sudáfrica)

Jorge Astudillo (Chile): Universidad Andrés Bello (Chile)

Juan Bautista Carter Rodríguez (España): Universidad Complutense (España)

Julián Prieto (Argentina): Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Católica de Argentina (Argentina).

Julian Solorzano (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia) 

Laura Mahecha Álvarez (Colombia): Instituto Iberoamericano de La Haya (Países Bajos)

María José Cervell (España):Universidad de Murcia (España)

María Manuela Márquez Velásquez (Colombia): por determinar 

Pietro Sferrazza (Chile): Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile 

Ricardo Abello (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia).

Salvador Cuenca (España): Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (Polonia) 

Walter Arévalo (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

 

Equipo de Investigación 13: Respuestas desde la Política Exterior de los Estados Latino-Americanos y los Ejes de Acción de las Organizaciones Internacionales Regionales en América Latina

Área Temáticas

-Los modelos y enfoques de la política exterior aplicado a la corrupción transnacional.

-Implicaciones de la política exterior sobre la efectividad de la cooperación internacional en relación con lucha contra la corrupción asociada al crimen transnacional organizado: particular atención a la política exterior de los Estados Unidos, China y la Unión Europea.

-Respuestas desde la política exterior de los países latinoamericanos de referencia: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.

-Respuestas desde las iniciativas de los Estados latinoamericanos en las organizaciones internacionales de ámbito universal (ante los órganos principales de la Organización de las Naciones Unidas, la Conferencia de Estados de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, los organismos del sistema de protección universal de derechos humanos, y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico).

-Respuestas desde los ejes de acción de las organizaciones internacionales regionales en América Latina (OEA, CELAC, UNASUR, MERCOSUR y Comunidad Andina).

-Estrategias de aplicación de las respuestas en los ámbitos latinoamericano y colombiano.

Coordinador

Mario Iván Urueña Sánchez (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Con el apoyo de

Angela Lucia Noguera Hidalgo (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Héctor Olasolo (España/Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Oscar Palma Morales (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Jóvenes investigadores de apoyo a la coordinación administrativa: 

Ana María Martínez Agudelo (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Andrés Sánchez Sarmiento (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Clara Esperanza Hernández Cortes: Universidad del Rosario (Colombia)

Gabriela Velásquez Medina (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Juan Sebastián Hernández Sandoval (Colombia): Universidad del Rosario

Sebastián Roberto Beltrán Valbuena: Universidad del Rosario (Colombia)

Sofía Linares Botero (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia) 

Miembros del Equipo de Investigación

Alejandro J. Velásquez Barrionuevo (Perú): Ministerio de la Producción - Dirección de Seguimiento y Evaluación de Compromisos Internacionales (Perú).

Anja Matwijkiw (EE.UU.): Universidad de Indiana (EE.UU.)

Bronik Matwijkiw (EE.UU.): Universidad Estatal de Southeast Missouri (EE.UU.)

Charlotth Back (Brasil): Instituto Joaquín Herrera Flores (Brasil)

Eugenia López-Jacoiste (España): Universidad de Navarra (España)

Franciele Araújo Pains (Brasil): Universidad Federal de Uberlandia (Brasil)

Gabriel Santiago Gonçalves (Brasil): Universidad Federal de Bahía (Brasil)

Josselyn Roca Calderón (Perú): Pontificia Universidad Católica de Perú (Perú)

Karina Uribe (Chile): Universidad de Valparaiso (Chile)

Laura Bogado Bordazar (Uruguay): Universidad Nacional de la Plata (Argentina)

Laura Bono (Argentina): Universidad Nacional de la Plata (Argentina)

Laura Peixoto (Brasil): Universidad Federal de Uberlandia (Brasil)

María Elena Baquedano (Argentina): Universidad del Sur - Bahía Blanca (Argentina)

Massiel Alejandra Olavarría Urra (Chile): Univrersidad Andrés Bello (Chile)

Mauricio Jaramillo (Colombia): Universidad del Rosario (Colombia)

Mauricio Vieira (Brasil): Universidad de las Naciones Unidas para la Paz (Costa Rica)

Miriam Dermer Wodnicky (Colombia): Universidad la Gran Colombia (Colombia)

Nathalia França (Brasil): Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo (Brasil)

Ryan Long (EE.UU.): Universidad Thomas Jefferson (EE.UU.) 

Sofía Josefina Danessa (Argentina): Universidad Católica de Argentina (Argentina)

Soledad Inés Castro (Argentina): Universidad Católica de Argentina

Tatiana Cardoso Squeff (Brasil): Universidad Federal de Uberlandia (Brasil)

Víctor Manuel Rangel Cortés (México): UNAM Acatlán (México)

Willie Mack (EE.UU.): Veterans Assistance Comission of Cook County (EE.UU.)

Yulina Zabyelina (EE.UU.): Universidad de la Ciudad de Nueva York (EE.UU.)